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admin 欧冠联赛 2019-09-02 148 0

  证券代码:600998 证券简称:神州通布告编号:2019-084

  神州通医药集团股份有限公司

  关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  股东大会举行日期:2019年9月16日

  本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

  一、举行会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年第三次暂时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

  (四)现场会议举行的日期、时刻和地址

  举行的日期时刻:2019年9月16日 14 点30分

  举行地址:武汉市汉阳区龙阳大路特8号神州通1号楼4楼会议室

  (五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

  网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

  网络投票起止时刻:自2019年9月16日

  至2019年9月16日

  选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定履行。

  (七)触及揭露搜集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议方案及投票股东类型

  ■

  1、各方案已发表的时刻和发表媒体

  上述方案现已公司第四届董事会第十五次会议审议经过,相关内容详见公司于 2019 年8月 30日刊载于《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)的相应布告。

  2、特别抉择方案:方案1、方案2、方案3、方案4、方案5、方案6、方案7、方案8、方案9

  3、对中小出资者独自计票的方案:方案1、方案2、方案3、方案4、方案5、方案6、方案7、方案8、方案9

  4、触及相关股东逃避表决的方案:方案10

  应逃避表决的相关股东称号:楚昌出资集团有限公司、上海弘康实业出资有限公司、中山广银出资有限公司、北京点金出资有限公司、刘树林和刘兆年

  5、触及优先股股东参与表决的方案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  (三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

  四、会议到会目标

  (一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细情况详见下表),并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高档管理人员。

  (三)公司延聘的律师

  (四)其他人员

  五、会议挂号办法

  (一)法人股股东持法人股东账户卡(持股凭据)、营业执照复印件(加盖公司

  公章)、法人授权托付书和到会人身份证处理挂号;

  (二)自然人股东持自己身份证、股东账户卡处理挂号;自然人股东托付署理人

  持自己身份证、授权托付书、托付人身份证、托付人股东账户卡处理挂号。

  (三)股东能够信函或传真办法挂号,在来信或传真上须写明股东名字、股东账

  户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。上述挂号材料

  应于 2019 年9月 12 日 17:00 前抵达公司董事会秘书处。

  (四)挂号时刻:2019 年9月 12 日上午 8:30-11:00,下午 14:00-17:00。

  (五)挂号地址:武汉市汉阳区龙阳大路特 8号公司1号楼5楼董事会秘书处。

  六、其他事项

  1、到会会议人员食宿和交通费自理。

  2、通讯地址:武汉市汉阳区龙阳大路特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。

  3、公司联系电话:027-84683017,传真:027-84451256,邮编:430051。

  特此布告。

  神州通医药集团股份有限公司董事会

  2019年8月30日

  附件1:授权托付书

  报备文件

  提议举行本次股东大会的董事会抉择

  附件1:授权托付书

  授权托付书

  神州通医药集团股份有限公司:

  兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年9月16日举行的贵公司2019年第三次暂时股东大会,并代为行使表决权。

  托付人持一般股数:

  托付人持优先股数:

  托付人股东帐户号:

  ■

  托付人签名(盖章): 受托人签名:

  托付人身份证号: 受托人身份证号:

  托付日期: 年月日

  补白:

  托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

(责任编辑:DF515)

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