河南地图,德联集团:第三届监事会第2次会议抉择布告,中央气象台

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第三届监事会第2次会议抉择的布告

证券代码:002666 证券简称:德联集团 布告编号:2015-046

广东德联集团股份有限公司

第三届监事会第2次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记

载、误导性陈说或严重遗失。

广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第2次会议于

2015 年 8 月 19 日上午在公司会议室以现场方法举办,本次会议告诉及相关材料已

于 2015 年 8 月 7 日以专人送达至整体监事及监事提名人。本次监事会应到会监事 3

名,实践到会会议监事 3 名,会议由监事会主席周婧掌管。

本次会议的举办契合《公司法》和《公司章程》规则。

经与会监事充沛评论和审议,表决经过如下协议:

一、审议经过了《公司 2015 年半年度陈说全文及 2015 年半年度陈说摘要的方案》;

关于公司 2015 年半年度陈说全文及摘要的内容详见公司指定信息发表媒体

《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期发布的有关内容。

表决效果:赞同票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

监事会以为:董事会编制和审阅的 2015 年半年度陈说全文及摘要的程序契合

法令、行政法规和中国证监会的规则,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的

财务状况和运营效果,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

二、审议经过了《关于征集资金 2015 年半年度寄存与使用情况的专项陈说》;

具体内容详见公司指定信息发表媒体《证券时报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)同期发布的有关内容。

表决效果:赞同票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

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第三届监事会第2次会议抉择的布告

监事会以为:公司 2015 年半年度征集资金寄存与实践使用情况的专项陈说已

经依照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指

引》、《深圳证券交易所上市公司信息发表布告格局第 21 号:上市公司征集资金

年度寄存与使用情况的专项陈说格局》的要求编制,照实反映了公司 2015 年半

年度征集资金的寄存和使用情况。

三、审议经过了《关于公司请求上海浦东展开银行股份有限公司佛山分行归纳授

信的方案》;

方案主要内容:

1、为扩展融资途径,公司抉择向上海浦东展开银行股份有限公司佛山分行申

请金额公民币壹亿元整(100,000,000 元)的归纳授信敞口额度,种类包含活动

资金借款、进口信用证及代付、进出口押汇、TT 代付和国内信用证及代付融资和

非融资性保函、银行承兑汇票、进口保理、远证即付、融资租借保理事务等,授

信年限为 1 年,用于本公司的正常运营周转。实践授信额度以银行最终批复为准。

2、授权公司运营管理层与上海浦东展开银行股份有限公司佛山分行签署上述

授信融资项下的有关法令文件。

表决效果:赞同票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

监事会以为:本次向上海浦东展开银行股份有限公司佛山分行请求归纳授信

有利于筹集生产运营所需资金,进一步进步经济效益,契合公司整体利益。监事

会赞同公司向上海浦东展开银行股份有限公司佛山分行请求金额 10,000 万元的

归纳授信敞口额度。

四、审议经过了《关于公司请求兴业银行股份有限公司佛山分行归纳授信的方案》;

方案主要内容:

1、为扩展融资途径,公司抉择向兴业银行股份有限公司佛山分行请求金额公民

币两亿元整(200,000,000 元)的归纳授信敞口额度,种类包含活动资金借款、进

口信用证及代付、进出口押汇、TT 代付和国内信用证及代付融资和非融资性保函、

银行承兑汇票、进口保理、远证即付、融资租借保理事务等,授信年限为 1 年,用

于本公司的正常运营周转。实践授信额度以银行最终批复为准。

2、授权公司运营管理层与兴业银行股份有限公司佛山分行签署上述授信融资项

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第三届监事会第2次会议抉择的布告

下的有关法令文件。

表决效果:赞同票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

监事会以为:本次向兴业银行股份有限公司佛山分行请求归纳授信有利于筹集

生产运营所需资金,进一步进步经济效益,契合公司整体利益。监事会赞同公司向

兴业银行股份有限公司佛山分行请求金额 20,000 万元的归纳授信敞口额度。

五、审议经过了《关于公司出资建立深圳中骏易华录德联汽车产业出资基金企业(有

限合伙)的方案》。

具体内容详见公司指定信息发表媒体《证券时报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)同期发布的有关内容。

表决效果:赞同票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

监事会以为:公司以自有资金出资建立深圳中骏易华录德联汽车产业出资基金

企业(有限合伙)契合公司展开的战略,有利于促进公司展开资本运作,不存在损

害公司及整体股东、特别是中小股东利益的景象。相关批阅程序契合有关法令、法

规及《公司章程》的相关规则。监事会赞同广东德联集团股份有限公司出资建立深

圳中骏易华录德联汽车产业出资基金企业(有限合伙)的方案。

备检文件

1、公司第三届监事会第2次会议抉择。

特此布告!

广东德联集团股份有限公司监事会

2015 年 8 月 20 日

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封闭

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